Toà án Thượng Hải ra phán quyết về vụ rửa tiền kỹ thuật số đầu tiên

Tran Dai Phat
| 4 min read

Thượng Hải

Một tòa án thượng hải đã ra phán quyết sơ thẩm về vụ kiện rửa tiền bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số của Trung Quốc và tiền điện tử, qua đó đánh dấu sự kiện pháp lý quan trọng liên quan đến tội phạm tiền điện tử tại Trung Quốc.

Theo trang tin tức chứng khoán Thượng Hải, tòa án Nhân dân quận Yangpu của Thượng Hải đã đưa ra kết luận cho vụ kiện mang tính cột mốc này, liên quan đến hoạt động phạm tội rửa tiền có dính líu đến tiền điện tử và đồng nhân dân tệ kỹ thuật số.

Cách nhóm Racing Point sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số


Xiao chính là thủ lĩnh của nhóm rửa tiền được biết đến tên gồi là “nhóm racing point”, nhóm này đã thuê những tay đua để rửa tiền và thu lợi từ các khoản phí. Sau khi Xiao xác nhận số tiền sẽ được rửa với các khách hàng, các tay đua của Xiao sẽ mua tiền điện tử từ các nhà giao dịch cá nhân và trong trường hợp này chính là Tether (USDT), kế đó họ sẽ chuyển số USDT này đến khách hàng thông qua ví đồng nhân dân tệ kỹ thuật số tương ứng.

USDT

Các tay đua này sẽ mở các tài khoản và rút tiền từ các ATM. Họ thậm chí sẽ gửi số tiền được rút từ ví đồng nhân dân tệ kỹ thuật số vào tài khoản của họ và chuyển tiền cho tài khoản được chỉ định của khách hàng. Vậy là quá trình rửa tiền được hoàn tất.

Để thúc đẩy đồng nhân dân tệ kỹ thuật của Trung Quốc, đã có 4 loại ví e-CNY được giới, trong loại thứ 4 là ví ẩn danh được nhóm Racing point của Xiao sử dụng. Để mở tài khoản loại 4 người dung không cần phải có mặt tại ngân hàng hay cung cấp giấy tờ xác minh danh tính cá nhân, mà chỉ cần xác minh qua số điện thoại di động.

Mặc dù ví loại 4 ở chế độ ẩn danh với giới hạn gửi và chuyển tiền tương đối thấp, nhưng nhóm của Xiao đã mua một lượng lớn số điện thoại với hơn 30 thiết bị di động thông minh, và họ đã rút hơn 10 triệu nhân dân tệ (tương ứng với $1,6 triệu USD) từ 900 tài khoản nhân dân tệ kỹ thuật số.

Cảnh báo của ngân hàng dẫn tới việc bắt giữ và tuyên án


Tháng 5 năm 2024, một trong những tay đua trong nhóm này với tên gọi là Wang đã thực hiện 30 lần rút tiền với số tiền tổng cộng là 123.000 nhân dân tệ (tương đương với $17.200 USD) tại một máy ATM ở huyện Yangpu trong 2 giờ, và đã đăng nhập hơn 10 tài khoản. Các giao dịch thường xuyên này đã làm cho ngân hàng cảnh giác, dẫn đến việc điều ra và bắt giữ.

rút tiền nhân dân tệ kỹ thuật số

Tòa án đã đưa ra kết luận rằng nhóm racing point được cầm đầu bởi Xiao đã phạm tội ngụy tạo và che giấu thu nhập do phạm tội mà có. 8 cá nhân đạ bị kết án với thời hạn từ 7 tháng đến 4 năm và bị phạt tiền.

Gong và Huang là người đã bán USDT cho các tay đua của Xia cũng bị kết tội về việc hỗ trợ các hoạt động phạm tội liên quan đến mạng lưới thông tin. Mỗi người đều bị kết án 1 năm 4 tháng tù cố định cùng với việc phạt tiền