Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 6 nghi phạm trong vụ án rửa tiền tiền điện tử lên đến $300 triệu USD

Tran Dai Phat
| 3 min read

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 6 nghi phạm

Cục Công an thành phố Panshi tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc đã tiến hành trấn áp một vụ bất hợp pháp liên quan đến các ngân hàng ngầm và tiền ảo.

Theo tờ ChinaNews.com, vụ phạm pháp này liên quan đến số tiền khoảng 2,14 tỷ nhân dân tệ (tương đương với gần $300 triệu USD) và đã có 6 người bị bắt giữ vì liên quan đến các hoạt động phạm tội rửa tiền giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.

Các nghi phạm đã sử dụng bản chất ẩn danh và phi tập trung của các đồng tiền ảo để tiến hành các hoạt động trao đổi không hợp pháp giữa đồng Nhân dân tệ Trung Quốc và đồng tiền Won của Hàn Quốc.

Thủ đoạn của các hoạt động rửa tiền


Thủ đoạn bất hợp pháp đã tạo điều dễ dàng cho họ thực hiện các hoạt động rửa tiền quy mô lớn xuyên biên giới.

Các nhà chức trách đã nhận thức về hoạt động này thông qua đội điều tra kinh tế của Cục Công an thành phố Panshi.

Trong suốt quá trình điều tra, họ đã khám phá ra các manh mối quan trọng cho thấy sự liên quan của một người dân ở Cát Lâm là Jin Moudong và đồng phạm Shen Mou trong việc tiến hành kinh doanh trao đổi tiền tiền tệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.

Họ đã lôi kéo các cá nhân cả tin vào các giao dịch lừa đảo trước khi bỏ trốn về Trung Quốc.

Sau khi thu thập bằng chứng quan trọng, cảnh sát đã phát hiện tài khoản ngân hàng được liên kết với Jin Moudong và Shen Mou đã có khối lượng giao dịch to lớn.

Tài khoản này đã thường xuyên có các dòng tiền vào và ra với cơ sở khách hàng đa dạng và các mô hình giao dịch tương tự với các hoạt động ngân hàng ngầm.

Bằng cách sử dụng thông tin này, cảnh sát đã lập một đội đặc nhiệm để điều ra về hoạt động tài chính, mạng lưới quan hệ xã hội và cấu trúc tổ chức của nhóm tội phạm này.

Sau một vài phân tích, đội này đã bắt có thể bắt được Jin Moudong và đồng phạm Shen Mou.

Hoạt động thực thi pháp luật này đã tích thu số lượng thẻ ngân hàng đáng kể và các công cụ hoa hồng của việc phạm tội.

Cuộc điều tra cho thấy mạng lưới tội phạm được đề cập đã tham gia vào đa dạng các hoạt động phạm pháp, như sử dụng các khoản nội địa để nhận và chuyển tiền, thực hiện giao dịch OTC của tiền ảo và thanh toán giao dịch với đồng Won của Hàn Quốc.

Hoạt động của họ đã cung cấp phương tiện để trao đổi giữa Nhân dân tệ và Won với nhau, để phục vụ cho các đại lý thu mua Hàn Quốc, các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới và các công ty giao dịch xuất nhập khẩu.

6 nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến vụ lừa đảo tiền tử ở Áo


Một hoạt động có sự tham gia của các cơ quan nhà nước đến từ Áo, Síp và Cộng Hòa đã bắt giữ 6 cá nhân có dính líu đến vụ lừa đảo trực tuyến liên quan đến việc bán quyền hoặc token của một đồng tiền điện tử mới.

Với sự hỗ trợ bởi Eurojust và Europol, hành động phối hợp này đã thu giữa và đóng băng tài sản với tổng giá trị là 2 triệu Euro.

Một vụ án khác liên quan đến influencer nổi tiếng trên Instagram là Jebara Igbara, được biết đến với tên gọi “Jay Mazini” đã bị kết án 7 năm tù về vụ lừa đảo Ponzi tiền điện tử hàng triệu đô.

Gần đây, cảnh sát bang Queensland của Úc đã bắt giữ và buộc tội 4 cá nhân về một vụ cáo buộc lừa đảo đầu tư tiền điện tử diễn ra ở Gold Coast.

Cuộc điều ra này đã bắt đầu vào tháng 7 năm 2022 và được dẫn dắt bởi Đơn vị rửa tiền của Nhóm tội phạm không gian mạng và tài chính.