Người đàn ông Úc biệt tích sau khi nhận được nửa triệu đô do nhầm lẫn trong tài khoản tiền điện tử

Tran Dai Phat
| 5 min read

Người đàn ông Úc biệt tích sau khi nhận được

Một người đàn ông người Úc, được xác định là ông Kow Seng Chai, đã “biến mất” sau khi được phát hiện là đã bỏ túi hàng trăm nghìn đô la do một sàn giao dịch tiền điện tử vô tình thêm một số 0 vào tài khoản của ông. Theo báo cáo của ABC, sàn giao dịch có tên Rhino Trading Pty Ltd đã nhầm lẫn khi nạp vào tài khoản của ông Chai số tiền 995.000 AUD (tương đương 652.316 USD) thay vì 99.500 AUD (65.237 USD).

Sự nhầm lẫn này đã khiến số dư trong tài khoản của ông Chai tăng vọt lên hơn 10 lần so với số tiền ông thực sự gửi. Ngay sau đó, ông Chai đã nhanh chóng chuyển đổi số tiền này sang Tether – một loại stablecoin, nhằm giảm thiểu rủi ro biến động của thị trường tiền điện tử. Khi sàn giao dịch Rhino Trading phát hiện ra sai sót, họ đã cố gắng liên lạc với ông Chai để yêu cầu hoàn trả lại số tiền, tuy nhiên, ông Chai đã không hồi âm và biến mất khỏi nơi cư trú.

Mặc dù sàn giao dịch Rhino Trading Pty Ltd đã liên lạc với ông Kow Seng Chai để yêu cầu hoàn trả số tiền nhầm lẫn, nhưng ông Chai hoàn toàn không có phản hồi. Đến ngày 4 tháng 2, khi sàn giao dịch phát hiện ra sai sót, một phần số tiền đã được ông Chai sử dụng để mua Tether thông qua tài khoản của công ty Lotte Enterprise Pty Ltd do ông sở hữu. Ông đã rút tiền thành nhiều lần, mỗi lần với số tiền tối đa theo quy định là 100.000 USD.

Hiện tại, người đàn ông 37 tuổi đến từ Mildura này đã hoàn toàn mất tích. Để ngăn chặn khả năng di chuyển tài sản và rời khỏi đất nước, Toà án tối cao bang Victoria đã ban hành “lệnh phong tỏa” đối với tài sản của ông Chai và đồng thời ra lệnh cấm ông xuất cảnh khỏi Úc.

Vụ việc tương tự: Cặp vợ chồng nhận được 10,5 triệu đô từ Crypto.com


Đây không phải lần đầu tiên xảy ra 1 sự cố nghiêm trọng như thế này. Vào năm 2021, một cặp vợ chồng người Melbourne đã bị triệu tập tới phiên tòa xét xử về tội danh trộm cắp sau khi vô tình nhận được 10,5 triệu đô la Úc (tương đương 6,7 triệu đô la Mỹ) từ sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com. Theo nguồn tin từ Ruholamin Haqshanas của Cryptonews.com, cặp vợ chồng này đã nhận được số tiền do nhầm lẫn và sau đó đã chi tiêu số tiền này trước khi vụ việc được phát hiện.

Sự việc hy hữu này xảy ra vào tháng 5 năm 2021, khi Thevamanogari Manivel thực hiện giao dịch chuyển tiền vào tài khoản Crypto.com của bạn đời – Jatinder Singh. Tuy nhiên, sàn giao dịch phát hiện ra sự bất khớp giữa tên tài khoản ngân hàng và tài khoản Crypto.com, do đó đã tiến hành hoàn tiền cho Manivel.

Đáng tiếc thay, thay vì hoàn trả số tiền 100 đô la Úc (khoảng 67 đô la Mỹ) như dự định, sàn giao dịch lại vô tình chuyển nhầm tới Manivel một khoản tiền khổng lồ lên đến 10,5 triệu đô la Úc (tương đương hơn 7 triệu đô la Mỹ). Sự cố nghiêm trọng này không được phát hiện cho đến tận tháng 12 năm 2021, khi Crypto.com tiến hành kiểm toán thường niên.

Cặp vợ chồng khẳng định rằng đây là số tiền trúng thưởng mà có


Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 10 năm 2022, cặp vợ chồng này đã đưa ra lý do gây tranh cãi, cho rằng họ nghĩ rằng mình đã trúng giải thưởng từ sàn giao dịch tiền điện tử. Người chồng, Singh, khẳng định rằng anh ta từng nhận được thông báo về một cuộc thi từ Crypto.com trong quá khứ.

Tuy nhiên, đại diện pháp lý của Crypto.com, bà Michi Chan Fores, đã bác bỏ hoàn toàn lập luận này. Bà Fores khẳng định rằng sàn giao dịch không hề tổ chức bất kỳ cuộc thi nào như Singh đề cập, cũng không gửi bất kỳ thông báo nào về giải thưởng cho người dùng. Diễn biến vụ việc đã có bước ngoặc mới khi Manivel thừa nhận tội danh về việc chi tiết bất chính số tiền này vào tháng 9 năm 2023.