Không quân Mỹ kiêm chuyên gia an ninh mạng bị tố rửa tiền trong một vụ “rug bull” NFT

| 6 min read

Không quân Mỹ kiêm chuyên gia an ninh mạng

Vào ngày 23 tháng 2, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã thông báo về việc truy tố hai quân nhân Mỹ, về tội rửa tiền liên quan đến một vụ lừa đảo “rug pull” NFT.

Hai cá nhân bị buộc tội là Devin Alan Rhoden (24 tuổi, cư trú tại Florida) và Berman Jerry Nowlin Jr. (20 tuổi, cư trú tại Alabama). Rhoden, với cấp bậc phi công cao cấp, đồng thời là một chuyên gia an ninh mạng trong quân đội Mỹ. Nowlin Jr. cũng từng phục vụ trong quân đội.

Theo cáo trạng, Rhoden và Nowlin Jr. đã tạo ra một dự án NFT mang tên “Frosties” và huy động được hơn 1 triệu USD từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau khi huy động được vốn, họ đã “đóng cửa” trang web dự án và tẩu tán số tiền đầu tư.  Cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành điều tra và thu thập bằng chứng cho thấy Rhoden và Nowlin Jr. đã sử dụng số tiền đầu tư để mua xe hơi, trang sức và các tài sản khác. Họ cũng được cho là đã chuyển một phần số tiền sang các ví tiền điện tử khác để che giấu nguồn gốc của nó.

Vụ rug bull NFT đã chiếm đoạt hơn 300.000 đô


Theo cáo trạng được công bố, Rhoden và Nowlin đã thực hiện một vụ lừa đảo tinh vi, dụ dỗ hàng trăm người đầu tư vào dự án tiền điện tử “Undead Tombstone”. Dự án này được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội với lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ, thu hút sự tham gia của đông đảo nhà đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi thu hút được số tiền đầu tư khổng lồ, Rhoden và Nowlin đã không thực hiện đúng cam kết của mình. Thay vì sử dụng số tiền này để phát triển dự án, họ đã âm thầm “chiếm đoạt” toàn bộ số tiền

Bắt đầu từ tháng 3 năm 2022, Rhoden và Nowlin đã lập nhiều tài khoản truyền thông xã hội để “quảng bá rầm rộ” dự án “Undead Tombstone” tới công chúng. Giá trị của bộ sưu tập này đã “tăng vọt” đáng kể trong những tuần tiếp theo, sau đó bộ đôi này tiếp tục tung ra các bộ sưu tập mới mang tên “Undead Apes” và “Undead Lady Apes”.

Sau khi gặt hái thành công ban đầu với “Undead Tombstone”, Rhoden và Nowlin tiếp tục thực hiện kế hoạch lừa đảo tinh vi của mình. Tháng tiếp theo, họ tung ra thông báo hợp tác trong dự án X với một dự án NFT khá nổi tiếng và thành công.

Cùng ngày hôm đó, Rhoden và Nowlin đã bất ngờ “bỏ” dự án Undead Tombstone. Họ nhanh chóng thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền đầu tư mà họ đã thu được từ dự án này, sau đó chuyển đổi toàn bộ số tiền thành tiền mặt.

Bản cáo trạng của cơ quan chức năng nêu rõ: “Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, ba bộ sưu tập NFT ‘Undead Tombstone’, ‘Undead Apes’ và ‘Undead Lady Apes’ đã mang lại cho Rhoden và Nowlin hơn 300.000 đô la tiền điện tử từ hàng trăm nhà đầu tư là nạn nhân trên khắp thế giới.”

Rug Pull: Mánh khoé lừa đảo điển hình


Trò lừa đảo này thường được gọi là “rug bull,” là khi người sáng lập “thổi phồng” giá trị của một sản phẩm nào đó, sau đó bất ngờ “bỏ rơi” nó vào thời điểm đỉnh cao và biến mất cùng với số tiền đầu tư.

Theo công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis, chỉ riêng trong năm 2022, đã có hơn 2,8 tỷ USD bị mất do các vụ “rug bull.”

Trong trường hợp này, Rhoden và Nowlin sử dụng một kỹ thuật gọi là “nhảy chuỗi” để che giấu các khoản đầu tư của khách hàng. Kỹ thuật này là việc chuyển tiền qua lại giữa các loại tiền điện tử khác nhau với hy vọng đánh lạc hướng được các cơ quan chức năng.

Theo Elliptic, hoạt động lừa đảo thông qua “nhảy chuỗi” đã lên đến đỉnh điểm vào năm 2023 khi giá trị của tiền điện tử bất hợp pháp được “rửa” thông qua kỹ thuật này ước tính đã lên tới hơn 7 tỷ USD.

Để tránh dính phải các dự án tiền ảo lừa đảo, hãy theo dõi cập nhật tin tức từ các trang uy tín, chẳng hạn như top 10 đồng coin tiềm năng hàng đầu 2024 mà chúng tôi đã tổng hợp.

Liệu Undead Apes đã được “hồi sinh”?


Vào ngày 26 tháng 2, chỉ ba ngày sau vụ lừa đảo, một bộ sưu tập NFT khác mang tên “Undead Apes” đã được phát hành trên launchmynft.io bởi một người dùng có mã là AZEJGH…R57g.

Hiện tại, thời điểm bài báo được xuất bản, vẫn chưa rõ liệu dự án này có liên quan đến Rhoden và Nowlin, và liệu đây cũng có phải là một chiêu trò “rug bull” NFT hay không.

Nếu bị kết tội, cả Rhoden và Nowlin đều có thể phải đối mặt với mức phạt tối đa là 5 năm tù giam tại nhà tù liên bang.