OKX khoá các tài khoản liên quan đến Tornado Cash
Quyết định mạnh tay này của OKX đã ngay lập tức gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều người dùng, đặc biệt là những người theo dõi các influencer có tiếng, đã bày tỏ sự bất bình khi chứng kiến hàng loạt tài khoản bị hạn chế hoặc thậm chí bị khóa hoàn toàn chỉ vì có liên quan đến Tornado Cash.
Trong thông báo chính thức, CEO Star Xu của OKX đã nhấn mạnh rằng động thái này nhằm mục đích củng cố tính toàn vẹn về mặt tài chính và đảm bảo sàn giao dịch tuân thủ đầy đủ các lệnh trừng phạt quốc tế. Ông cho biết OKX sẽ không khoan nhượng với bất kỳ tài khoản nào bị phát hiện có tương tác với Tornado Cash, một dịch vụ ẩn danh giao dịch tiền điện tử đang ngày càng bị soi xét kỹ lưỡng.
Tornado Cash, với khả năng che giấu nguồn gốc và đích đến của các giao dịch, từ lâu đã được những người đề cao quyền riêng tư ưa chuộng. Tuy nhiên, dịch vụ này cũng ngày càng bị liên kết với các hoạt động phi pháp, đặc biệt là rửa tiền từ các vụ trộm cắp tiền điện tử quy mô lớn. Chính điều này đã khiến Tornado Cash trở thành tâm điểm chú ý của các cơ quan quản lý và các sàn giao dịch lớn như OKX.
Quyết định của OKX, dù gây tranh cãi, cho thấy nỗ lực của sàn giao dịch trong việc xây dựng một môi trường giao dịch minh bạch và an toàn, đồng thời thể hiện rõ lập trường cứng rắn của họ đối với các hoạt động có dấu hiệu rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
OKX thay đổi chính sách: Người dùng CIS và KOL có nguy cơ bị khóa tài khoản?
Những cá nhân hoặc tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt sẽ không thể mở tài khoản mới trên OKX. Đối với những người dùng đã có tài khoản, cần lưu ý hai điểm quan trọng sau:
- Nạp tiền từ các nguồn bị trừng phạt: Nếu bạn nạp tiền vào tài khoản OKX của mình từ các địa chỉ ví liên quan đến các đối tượng bị trừng phạt như Garantex hay Tornado Cash, hệ thống sẽ tự động phát hiện và có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị đóng.
- Rút tiền đến các địa chỉ bị trừng phạt: Tương tự, nếu bạn cố gắng rút tiền từ OKX đến các địa chỉ ví thuộc về các đối tượng bị trừng phạt, hành động này cũng sẽ kích hoạt cơ chế kiểm soát rủi ro và có thể khiến tài khoản của bạn bị khóa.
Thông báo của Star Xu, CEO của OKX, một lần nữa khẳng định cam kết của sàn giao dịch trong việc tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách trừng phạt quốc tế, đặc biệt là các lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ áp đặt. Đây là một phần trong nỗ lực của OKX nhằm xây dựng một môi trường giao dịch minh bạch, an toàn và hợp pháp.
Mặc dù chính sách mới có vẻ nghiêm ngặt, Star Xu trấn an rằng phần lớn người dùng thông thường sẽ không bị ảnh hưởng. Các lệnh trừng phạt thường chỉ nhắm vào các cá nhân, tổ chức hoặc dịch vụ cụ thể có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, tài trợ khủng bố… Do đó, nếu bạn không có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các đối tượng bị trừng phạt, bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng OKX như bình thường.
OKX đang thắt chặt các biện pháp kiểm soát để đảm bảo tuân thủ các quy định quốc tế. Người dùng bình thường không cần quá lo lắng, nhưng những người có liên quan đến các tổ chức hoặc cá nhân bị trừng phạt cần đặc biệt thận trọng để tránh những rắc rối không đáng có.
Một bài đăng đầy lo ngại từ Satoshi Friends, một đối tác lâu năm của sàn giao dịch tiền điện tử OKX, đang khiến cộng đồng tiền điện tử dậy sóng. Trong bài đăng Satoshi Friends đã kêu gọi cộng đồng rút tiền khỏi OKX vì chính sách mới gây ảnh hưởng đến người dùng CIS. Cụ thể bài đăng như sau:
“Từ năm 2019, tôi đã là đối tác của sàn giao dịch OKX, giới thiệu nó cho các bạn và tự mình sử dụng nó một cách tích cực. Cho đến hôm nay, nó hoạt động một cách trung thực và ổn định. Nhưng hôm nay, tôi rất tiếc phải thừa nhận rằng chính sách của sàn giao dịch và tất cả các điều kiện tiên quyết mà cá nhân tôi gặp phải buộc tôi phải kêu gọi cộng đồng của mình và ít nhất là người dùng từ các quốc gia CIS:
- khẩn trương rút tất cả tiền từ sàn giao dịch OKX
- ngừng sử dụng sàn giao dịch trong một khoảng thời gian (đến khi nào thì chưa biết)
Nếu không, người dùng từ CIS có nguy cơ phải đối mặt với việc tài khoản của họ bị chặn đột ngột, đóng băng tiền và mất tài sản. Thực tế là chính sách của sàn giao dịch OKX và cá nhân người đứng đầu sàn giao dịch đã đột ngột thay đổi một cách triệt để đối với người dùng từ CIS kể từ tháng 5 năm 2024.
Tài khoản của tôi đã bị chặn, cũng như lượng refer của tôi trong nhiều năm. Những người có ảnh hưởng giới thiệu sàn giao dịch OKX có thể phải chịu không chỉ rủi ro tài chính mà còn cả rủi ro về danh tiếng. Các tình tiết tương tự đã được xác nhận bởi những người bạn có ảnh hưởng của tôi.
Chỉ sau cuộc đối thoại của tôi với team OKX, mới có thể buộc sàn giao dịch giải phóng số tiền này. Nhưng tôi nhận ra rằng sức mạnh và ảnh hưởng của tôi đối với đội ngũ sàn giao dịch sẽ không đủ trong trường hợp xảy ra các vụ việc hàng loạt. Mọi người đều có nguy cơ, không có ai là nằm ngoài “tầm ngắm” cả.
Cả người dùng thông thường và người có ảnh hưởng/đối tác. Hiện tại, tôi đang đối thoại với người sáng lập sàn giao dịch OKX và cho đến nay tôi thành thật cố gắng tìm hiểu tình hình, điều này khiến ngay cả tôi, một đối tác lâu năm cũng rất lo lắng. Tôi sẽ sớm trở lại với một báo cáo chi tiết về tình hình.
Tôi yêu cầu những người có tiếng nói hãy lan truyền thông báo này và bảo vệ các thành viên trong cộng đồng của họ khỏi những rủi ro.
Tuyên bố này được đưa ra sau lời kêu gọi công khai của người dùng Satoshi Friends, người đã thúc giục những người theo dõi mình, đặc biệt là những người từ các quốc gia thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), rút tất cả tiền từ OKX và ngừng sử dụng sàn giao dịch.
Satoshi Friends, một đối tác lâu năm của OKX, bày tỏ sự tiếc nuối về những thay đổi chính sách gần đây của sàn giao dịch, có hiệu lực từ tháng 5 năm 2024. Những thay đổi này đã dẫn đến việc các tài khoản bị chặn và đóng băng tiền một cách bất ngờ, đặc biệt là ảnh hưởng đến người dùng từ các quốc gia CIS.
Satoshi Friends bày tỏ lo ngại về những thay đổi đột ngột trong chính sách của OKX, mà anh cảm thấy có thể gây ra rủi ro cho người dùng thông thường và những người có ảnh hưởng. Anh ấy đã đề cập đến một số người có ảnh hưởng phải đối mặt với các hạn chế về tài khoản, với các giải pháp từng phần chỉ đạt được thông qua sự can thiệp trực tiếp với team OKX.
Xu của OKX đáp trả những lo ngại về lệnh trừng phạt: Làm rõ về việc khóa tài khoản và tránh đi vào vũng bùn như Tornado Cash
Để đáp lại những lo ngại này, CEO của OKX Star Xu đã trực tiếp giải quyết các vấn đề này và tuyên bố:
“Gửi Satoshi Friends, tôi thực sự hiểu sự thất vọng của bạn và cảm thấy rất tiếc về điều đó. Nhưng chúng tôi cần phải nói sự thật với cộng đồng, việc dắt mũi công chúng bằng thông tin sai lệch là không tốt.
Như chúng ta đã trao đổi riêng, tài khoản của bạn đã vi phạm chính sách kiểm soát trừng phạt của chúng tôi và chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho bạn. Bạn có một vài giao dịch lớn liên quan đến các sàn giao dịch hoặc giao thức DeFi bị trừng phạt.
Chúng tôi đã cho phép bạn rút số tiền sạch trước khi chúng tôi chặn tài khoản. Bạn đã yêu cầu thiết lập một tài khoản mới và chuyển dữ liệu của bạn từ tài khoản cũ sang tài khoản mới. Chúng tôi thực sự không thể làm điều đó vì nó là một cách để lách chính sách tuân thủ của chúng tôi.
Là một nền tảng tiền điện tử toàn cầu hoạt động 12 năm, chúng tôi coi danh tiếng của mình và sự an toàn của tiền của khách hàng là mạng sống của chúng tôi. Chúng tôi không kiếm tiền từ việc đóng băng tài khoản và không bao giờ ăn cắp 1 đô la từ tiền của bất kỳ khách hàng nào. Đồng thời, chúng tôi bắt buộc phải tuân thủ các chính sách trừng phạt hiện hành bao gồm cả các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
- Thứ nhất, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ khách hàng nào có tên trong danh sách SDN. Chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ cho người hoặc tổ chức bị trừng phạt.
- Thứ hai, nếu các biện pháp kiểm soát trừng phạt của chúng tôi được kích hoạt vì khách hàng nạp tiền từ hoặc rút tiền đến một sàn giao dịch hoặc giao thức DeFi bị trừng phạt như Garantex hoặc Tornado cash, bộ phận tuân thủ của chúng tôi có thể đóng băng các khoản tiền liên quan và đóng tài khoản.
Hầu hết khách hàng của chúng tôi chưa bao giờ nghe nói và không cần phải lo lắng về các loại kiểm soát tuân thủ này vì họ không liên quan gì đến các chương trình trừng phạt đó và sẽ không bao giờ thực hiện các giao dịch liên quan đến Người bị trừng phạt.
Star Xu giải thích rằng tài khoản của người dùng đã bị chặn do các giao dịch đáng kể liên quan đến các sàn giao dịch hoặc giao thức DeFi bị trừng phạt. Xu lưu ý rằng người dùng đã được phép rút tiền sạch trước khi tài khoản bị chặn và yêu cầu chuyển dữ liệu từ tài khoản cũ của người dùng sang tài khoản mới không thể được đáp ứng do chính sách tuân thủ.
Xu tiếp tục trấn an người dùng rằng OKX vẫn luôn đặt việc bảo vệ tiền của khách hàng và tuân thủ các chính sách trừng phạt hiện hành, bao gồm cả các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ, lên hàng đầu.
Ông nhấn mạnh rằng OKX, với bề dày 12 năm hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử toàn cầu, luôn coi trọng danh tiếng và sự an toàn của tiền của khách hàng như chính sinh mệnh của mình.
Star Xu cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng OKX kiếm lợi từ việc đóng băng tài khoản người dùng. Ông khẳng định rằng sàn giao dịch chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chiếm đoạt bất kỳ khoản tiền nào của khách hàng, dù chỉ là 1 đô la. Đối với đại đa số người dùng OKX, những người không có liên quan gì đến các hoạt động bị trừng phạt, Star Xu trấn an rằng họ không cần phải quá lo lắng. Các biện pháp
Thông báo của OKX được đưa ra trong bối cảnh Tornado Cash, một công cụ ẩn danh giao dịch tiền điện tử, đang bị liên kết với nhiều vụ rửa tiền từ các vụ hack lớn. Việc đã khiến Tornado Cash trở thành tâm điểm chú ý của các cơ quan quản lý và các sàn giao dịch lớn như OKX.
Vụ việc hacker tấn công sàn giao dịch Rain sử dụng Tornado Cash để rửa tiền đã một lần nữa làm nổi bật những thách thức trong việc đảm bảo tính minh bạch và toàn vẹn tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử. Tornado Cash, với khả năng che giấu nguồn gốc và đích đến của các giao dịch, đang bị chỉ trích gay gắt vì gây khó khăn cho các nỗ lực thực thi pháp luật.
Ở 1 diễn biến khác thì vào đầu tuần này, PeckShield đã báo cáo rằng một địa chỉ liên quan đến vụ khai thác Nomad Bridge đã chuyển 14.500 Ether (khoảng 35,2 triệu USDT) đến Tornado Cash. Ngoài ra, nhà phát triển Tornado Cash, Alexey Pertsev, gần đây đã bị từ chối bảo lãnh tại Hà Lan và phải đối mặt với án tù 5 năm vì tội rửa tiền.
OKX đang nỗ lực để cân bằng giữa việc bảo vệ người dùng và tuân thủ các quy định pháp luật. Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, người dùng cần hết sức thận trọng và tìm hiểu kỹ về các chính sách của sàn giao dịch để tránh những rủi ro không đáng có.
